8月5日晚，ST凯利(300326)“一口气”披露了15个公告。具体而言，ST凯利董事会通过了一系列决议，并提请于8月28日召开2025年第二次临时股东大会，集中审议公司治理、内控制度文件以及薪酬等关键议案。这些议案显示，公司正在修订制度、补齐合规短板、完善权责边界。
不久前，ST凯利被会计师事务所出具了“无法表示意见”的内部控制审计报告，公司股票交易被实施其他风险警示，会计师事务所的理由是：“无法判断凯利泰与重大投资管理以及关联关系和关联交易相关的内部控制是否可能存在重大缺陷。”
针对内控缺陷，ST凯利召开董事会会议，审议通过了一系列议案，其中包括修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等基础制度文件，将信息披露、重大交易、关联交易、资金占用等监管红线全部写入公司制度文件中；修订《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》，并首次制定《反舞弊与举报制度》，强调从源头防范经营风险，明确“谁违规、谁担责”的原则。
在细节上，ST凯利强调要把合规动作嵌入日常经营，比如，公司强化内审部职责，由新聘内审总监牵头，直接向董事会审计委员会汇报。
此外，为强化风险管控，ST凯利提出为全体董事及高级管理人员购买责任险，提升履职保障，同时，公司授权审计委员会对离任高管开展专项审计，强化问责机制。据悉，董责险的保险条款明确“因违反证券法规导致的监管处罚不予理赔”。
值得一提的是，前述董事会会议通过的议案中，ST凯利拟聘任惠一微为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，这意味着，公司将完成对管理层的调整；此外，董事会还审议了2024年度高管奖金及2025年度高管薪酬方案。
在业务层面，此次ST凯利董事会审议通过了将景正医疗间接持有的洁诺医疗36.9%股权出售的议案；同时，公司拟通过定向分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资。
这些动作，意味着ST凯利正在剥离非核心资产。ST凯利表示，退出洁诺医疗、景正医疗，有助于回笼资金，优化资产结构，聚焦骨科医疗器械等核心板块。最新财报显示，在2025年一季度，ST凯利实现营业收入2.65亿元，同比增长7.56%；实现归母净利润2175.65万元，同比增长100.03%。（厉平）
东南配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
